Вінницька обласна прокуратура заочно повідомила про підозру громадянину РФ, якого слідство вважає фактичним бенефіціаром мережі з 17 готельних комплексів в Україні. За версією правоохоронців, отримані від українського бізнесу кошти використовувалися для розвитку компаній у Росії, частина яких співпрацює з військово-промисловим комплексом країни-агресора.
За даними слідства, російський бізнесмен перебуває під персональними санкціями РНБО, запровадженими у 2023 році. Правоохоронці стверджують, що протягом 2022–2024 років підконтрольні йому структури сплатили до бюджету РФ понад 362 млн російських рублів податків, що на той час становило понад 160 млн гривень.
Під час обшуків в українських офісах компаній вилучили документацію, комп’ютерну техніку та інші матеріали, які можуть мати доказове значення. Також прокуратура звернулася до суду з клопотанням про арешт готельних комплексів та іншого майна загальною вартістю понад 100 млн гривень для подальшої передачі в управління АРМА.
Досудове розслідування проводить Управління СБУ у Вінницькій області. Водночас відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.